Regio Noord | Haalbaarheidsonderzoek OSINT-C

Het verifiëren van of iemand op de PEP-/Sanctielijsten staat is voor banken een tijdrovend proces waar zelfs duizenden werknemers voor nodig zijn (alleen al 14.000 bij de 3 grote..banken in NL), want de kwaliteit van klantprofielen en sanctielijst/peplijst profielen is niet goed genoeg om snelle beslissingen te maken. Hoe weet je of de persoon op de sanctie of PEP lijst daadwerkelijk de klant van de bank is of iemand die toevallig dezelfde naam heeft? Enkel een naam zoals bijvoorbeeld ‘Jan de Vries’ is onvoldoende om te weten of de exacte persoon op één van de lijsten voorkomt. Om dit te verifiëren of falsificeren gaan..deze duizenden analisten handmatig het internet op voor bevestiging...Web-IQ wil onderzoeken of het haalbaar is om repetitieve handmatige handelingen wezenlijk te versnellen en deels te automatiseren, door bij elke case in real-time structuur aan te brengen aan informatie die te vinden is op het internet zonder het menselijk denken uit het oog te verliezen én zonder daarbij zelf data op te slaan. Hiermee zouden de risico’s van handmatige controle zoals menselijke vergissingen ingeperkt kunnen worden..en daarnaast veel handen worden vrijgemaakt om meer diepgang te geven op cases die er écht toe doen tijdens het cliëntonderzoek. ..Het uiteindelijke doel van dit project is een innovatie waarmee de screening van client profielen met sanctie/PEP- lijsten versneld en gedeeltelijk geautomatiseerd kan worden...